Самарские таможенники вскрыли валютные махинации на 148 млн рублей Самарские таможенники возбудили уже второе уголовное дело в отношении предпринимателя из Ульяновска. Его подозревают в незаконных валютных операциях в особо крупном размере. Речь идёт о многомиллионных переводах за рубеж под прикрытием фиктивных сделок. По данным ведомства, руководитель организации действовал в сговоре с неустановленными лицами. Сообщается о 9 фиктивных внешнеторговых контрактах на поставку товаров в Россию от китайских компаний. Под видом оплаты по этим договорам на счета нерезидентов в Китае было переведено более 12 млн юаней, что в пересчёте по курсу ЦБ РФ на день платежа ровняется порядка 148 млн рублей.